Cumplimiento, Prevención de Riesgos Legales y Gobierno Corporativo
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Cumplimiento, Prevención de Riesgos Legales y Gobierno Corporativo
Buscamos crear conciencia legal e inculcar la cultura de prevención jurídica para evitar riesgos. Nuestro trabajo tiene dos vertientes medulares, primero, la prevención de riesgos basados en el puntual cumplimiento legal, y; segundo, la creación constante de valor agregado para la organización, puntos que a su vez se traducen en un aspecto diferenciador, que generan fiabilidad y confianza.
Con la reforma de 2016 al Código Nacional de Procedimientos Penales y, en 2021, la renegociación del TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá surgiendo el nuevo T-MEC, ambas disposiciones dando lugar al rompimiento del viejo axioma: Societas delinquiere non potest: La sociedades no pueden delinquir; contemplando ahora como sujetos imputables de responsabilidad penal a las personas jurídicas.
La responsabilidad penal imputable a sociedades (personas jurídicas), sean micros, pequeñas, medianas o grandes empresas, no distingue ni las excluye de acuerdo a su tamaño, sin embargo, por obvias razones, la probabilidad del riesgo es proporcional al tamaño y número de empleados de un ente económico. Por ello, te sugerimos la implementación:
La implementación de estos programas puede significar de facto una atenuante de responsabilidad penal y por supuesto, puede constituir una excluyente de responsabilidad.
Nuestros Labores abarcan los siguientes ámbitos:
- Sistema para la Identificación y Prevención de Delitos por parte de la Organización, lo que conlleva a su vez, la implementación de Programas de Prácticas sanas de Buen Gobierno Corporativo.
Por otro lado, las bases para la implementación de un Sistema o Modelo de Cumplimiento Normativo en materia Penal, puede ser aplicado para evitar todo tipo de riesgos y sanciones de carácter normativo-administrativo o pecuniarias, para no afectar las actividades cotidianas dentro de una organización, por eso ofrecemos:
- Programas de Prevención de Riesgos Legales y Cumplimiento Legal, Normativo y Contractual, que pueden ser aplicados en distintas ramas y departamentos de cualquier organización, por ejemplo:
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- Salud y Seguridad Laboral y Social
- Protección de Datos Personales y Derechos del Consumidor
- Derechos Humanos
- Relaciones Comerciales
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- Implementación de Programas de Prácticas sanas de Buen Gobierno Corporativo: Son controles instaurados para evitar que los administradores, gerentes y/o cualquier empleado, actúen inadecuadamente en perjuicio de los propietarios (socios/accionistas) y de cualquiera que tenga interés directo en las empresas, tales como proveedores, distribuidores, bancos acreedores, empleados, lo que conlleva a implementar.
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- Formulación de un Código Ético y de Conducta.
- Establecimiento de un Canal interno eficaz de denuncias y creación de un sistema disciplinario.
- Diseño y aplicación de controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y la normativa aplicables.
- La Gestión integral de auditorías e investigaciones sobre el cumplimiento de la normativa.
- Supervisión del cumplimiento de los códigos de conducta diseñados para tu empresa.
- Redacción e implementación de diversas Políticas: Integridad, compras y adquisiciones, ambiental (de requerirse), ventas, contractuales, calidad, etc.
- Controles para la información documentada;
- Dictaminación legal para la relación con otras instituciones.
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